προχώρησε χτες το μεσημέρι στην σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία, Λάμπρου Χριστοφή και ενός εκ των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου του, Γιώργου Κωνσταντίνου.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους.
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελία εργολάβου οικοδομών για εξαπάτηση του σε σχέση με την πώληση οικοπέδων στη Ρουμανία αξίας €25 εκατομμυρίων.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, ο εργολάβος κατήγγειλε ότι στις 2/12/09, υπογράφηκε σε χώρα του εξωτερικού, μεταξύ του ιδίου και ασφαλιστικής εταιρείας, συμφωνία πώλησης κτημάτων που κατέχει ο ίδιος σε ευρωπαϊκή χώρα για το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συμφωνία, σύμφωνα με τον 56χρονο, προέβλεπε η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία να κατέβαλε ως προκαταβολή, το χρηματικό ποσό των 3,660.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 21,340.000 ευρώ, θα το κατέβαλε εταιρεία, της οποίας διευθυντές και διευθυντές σύμβουλοι είναι οι δύο ύποπτοι.
Ακολούθως, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στην εν λόγω συμφωνία προστέθηκε εν αγνοία του παραπονούμενου μια παράγραφος στην οποία φαίνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία είχε ήδη καταβάλει σε μεσάζοντα εταιρεία για να δοθεί στον παραπονούμενο, το χρηματικό ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας στο λογαριασμό της εταιρείας των υπόπτων στην Κύπρο, με δύο εμβάσματα και αντί το εν λόγω ποσό να παραδοθεί στον παραπονούμενο, φαίνεται μέρος του να χρησιμοποιήθηκε από τους δύο υπόπτους για επενδύσεις δικών τους συμφερόντων και της εταιρείας τους.
Το Γραφείο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας διερευνά την υπόθεση.
http://sigmalive.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου